Europolas išardė lošimų sukčiavimo tinklą, išnaudojusį ukrainietes

Europos teisėsaugos institucijos išardė nusikalstamą tinklą, kuris išnaudojo pažeidžiamas ukrainietes ir pasitelkė jas didelio masto internetinių lošimų sukčiavimo schemoje.

Tarptautinis tyrimas atskleidė, kaip nusikalstamas sindikatas uždirbo milijonus eurų neteisėto pelno, o operacijos metu buvo sulaikyta 12 įtariamųjų.

Pasak pareigūnų, grupuotė gabeno moteris iš Ukrainos į Ispaniją ir vertė jas atidaryti banko sąskaitas.

Vėliau šios sąskaitos buvo naudojamos lošimų operacijoms vykdyti ir pinigams plauti.

Tyrėjų duomenimis, nusikalstamas tinklas iš automatinių statymų internetinėse lošimų svetainėse uždirbo daugiau nei 4,7 mln. eurų.

Ispanijos policijos tyrimą padėjo vykdyti Europol, INTERPOL ir Ukrainos valdžios institucijos.

2025 m. birželį, praėjus beveik dvejiems metams po nusikaltimų pradžios, buvo surengta koordinuota operacija, skirta sulaikyti pagrindinius įtariamuosius.

Aštuoni su nusikalstamu tinklu siejami asmenys buvo sulaikyti Alicantėje, o dar keturi – Valensijoje. Operacijos metu taip pat atliktos kratos Ispanijoje ir Ukrainoje.

Ispanijos pareigūnai patikrino devynis gyvenamuosius namus, o Ukrainos teisėsauga atliko dar aštuonias kratas.

Kratos metu pareigūnai konfiskavo įvairius skaitmeninius įrenginius ir finansines priemones, susijusias su nusikalstama veikla.

Konfiskuoti daiktai, rasti operacijos metu:

Taip pat rasta 80 000 € grynųjų pinigų ir apie 200 000 € kriptovaliutomis.

Be to, buvo užšaldytos arba užblokuotos 153 banko sąskaitos 11 skirtingų šalių, susijusios su šiuo tinklu.

Tyrėjai nustatė mažiausiai 55 aukas, kurias nusikalstama grupuotė panaudojo savo veikloje.

Karas Ukrainoje stipriai paveikė daugelio moterų gyvenimą, todėl dalis jų atsidūrė sudėtingoje finansinėje situacijoje.

Pasak Ispanijos pareigūnų, daugelis aukų buvo skurdžios ir ieškojo būdų išgyventi po pabėgimo iš karo zonų.

Dėl to jos tapo lengvu taikiniu nusikaltėliams. Remiantis pranešimais, tinklo žmonės nuvežė moteris į Ispaniją, padėjo joms atidaryti banko sąskaitas, o paskui greitai išsiuntė atgal į Ukrainą.

Po to nusikalstama grupė šias sąskaitas naudojo neteisėtų lošimų verslų finansinėms operacijoms vykdyti.

Tyrėjai taip pat nustatė, kad sindikatas turėjo prieigą prie valstybės paramos fondų, skirtų pabėgėliams. Įtariama, kad dalis šių lėšų buvo pasisavinta ir pervesta į nusikaltėlių banko sąskaitas.

Lošimų sukčiavimo schemoje nusikalstama grupuotė naudojo tiek tikras, tiek suklastotas paskyras.

Policijos tyrimas atskleidė daugiau nei 3 000 pavogtų kreditinių kortelių, naudotų operacijoje.

Be to, pareigūnai rado daugiau nei 5 000 pavogtų asmens tapatybės dokumentų iš 17 skirtingų šalių.

Šios suklastotos tapatybės buvo naudojamos lošimų paskyroms kurti, mokėjimo paslaugoms gauti ir finansinėms operacijoms su statymų platformomis vykdyti.

Taip pat nustatyta, kad grupuotė naudojo automatizuotas kompiuterines sistemas statymams atlikti.

Šios sistemos, vadinamos statymų robotais (betting bots), leido per labai trumpą laiką pateikti tūkstančius statymų be žmogaus įsikišimo.

Pareigūnų atlikta finansinė analizė rodo, kad grupė įnešė daugiau nei 2,7 mln. eurų. Sindikatas iš tų pačių lošimų sąskaitų išgrynino daugiau nei 4,7 mln. eurų.

Pareigūnai kol kas neatskleidė tikslios statymų strategijos, kurią naudojo automatinės sistemos. Vis dėlto finansiniai duomenys rodo, kad tinklas ilgainiui generavo didelį pelną.

Policija taip pat įtaria, kad dalis nelegaliai gautų lėšų buvo panaudota prabangiam nekilnojamajam turtui įsigyti.

Šis atvejis išaiškintas tuo metu, kai Ukraina ir Ispanija intensyvina kovą su nelegaliais lošimais ir finansiniais nusikaltimais.

Praėjusiais metais Ukraina įsteigė naują instituciją PlayCity, skirtą lošimų rinkos priežiūrai.

Per pirmuosius šešis veiklos mėnesius ši institucija uždarė daugiau nei 2 500 nelegalių internetinių kazino.

Be to, valdžios institucijos iš legalių lošimų operatorių surinko daugiau nei 1,4 mlrd. grivinų (apie 33 mln. JAV dolerių) registracijos mokesčių.

Ukrainos valdžia taip pat pradėjo veiksmus prieš asmenis ir platformas, reklamuojančias nelegalius lošimus.

Praėjusiais metais žiniasklaidos portalams ir tinklaraščiams skirta daugiau nei 52 mln. grivinų baudų už nelicencijuotų platformų reklamą.

Tuo tarpu Ispanija išlieka viena griežčiausiai lošimų sektorių reguliuojančių šalių Europoje.

Praėjusiais metais Ispanijos Lošimų reguliavimo generalinė direkcija lošimų bendrovėms skyrė 111 mln. eurų baudų.

Nuo 2021 m., kai įsigaliojo naujos taisyklės, operatoriams iš viso skirta daugiau nei 500 mln. dolerių baudų.

Tyrėjai teigia, kad ši operacija parodė svarbų dalyką: net sudėtingos nusikalstamos schemos, kurios pasitelkia technologijas ir tarptautines finansines sistemas, gali būti išardytos, kai skirtingų šalių institucijos dirba kartu.

Tyrimas vis dar tęsiamas. Pareigūnai analizuoja surinktus duomenis ir finansinius dokumentus, todėl neatmetama galimybė, kad ateityje bus atlikta daugiau sulaikymų.