VSGA skirta beveik pusės milijono eurų bauda 

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) balandžio 2 dieną nubaudė „Casino Admiral“ prekės ženklą valdančią bendrovę VSGA – jai paskirta 468 350 eurų bauda už nepakankamą kliento pinigų kilmės kontrolę. Impulsą tyrimui davė duomenys apie fizinį asmenį, kuris keliose lošimų bendrovėse, įskaitant VSGA, prarado nemažą sumą pinigų.

Atlikdama patikrinimą, tarnyba išsiaiškino, jog bendrovė neįgyvendino teisės akto reikalavimo – prieš suteikdama galimybę lošti, ji privalėjo išsiaiškinti, kas yra klientas ir iš kur gaunamos lošimams naudojamos lėšos.

Lošimų operatoriai taip pat įpareigoti sekti lankytojų veiksmus bei tikrinti, ar jų statomos sumos dera su deklaruotais pajamų šaltiniais.

Neturėdama išsamių duomenų apie kliento finansų kilmę, VSGA negalėjo tinkamai prižiūrėti jo lošimo įpročių ir laiku pastebėti galimai įtartinų sandorių.

LPT nustatė, kad bendrovė netinkamai laikėsi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų – tiek nustatydama kliento tapatybę, tiek stebėdama dalykinius santykius, tiek vertindama individualią riziką.

Papildomai VSGA nepateikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai informacijos apie įtartinas pinigines operacijas. Visi šie veiksmai yra svarbūs siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Nustatydama baudos dydį, priežiūros institucija įvertino ir palankias aplinkybes. Paaiškėjo, kad VSGA anksčiau nebuvo pažeidusi prevencijos srities taisyklių, o tikrinimo metu bendrovė elgėsi kooperatyviai ir bendradarbiavo su tarnyba.

LPT kasmet rengia mokymus lošimų bei loterijų rinkos dalyviams, kuriais siekiama stiprinti prevencijos sistemą.

Tarnyba taip pat patvirtino privalomus nurodymus, padedančius užkardyti nusikalstamų lėšų legalizavimą ir teroristų finansavimą, bei teikia tiek individualias, tiek visai rinkai skirtas konsultacijas apie šių dokumentų ir teisės aktų taikymą.

Visgi bendrovė dar turi teisę skųsti sprendimą teismui.