Vietnamo teismas nuteisė 43 žmones dėl 3,8 Mlrd. USD vertės kripto lošimų tinklo

Vietnamas ką tik užbaigė vieną didžiausių lošimų bylų šalyje. 43 žmonės buvo pripažinti kaltais dėl milžiniško internetinio lošimų tinklo valdymo, kuris buvo slepiamas po kriptovaliutų sandoriais, kurių vertė viršijo 3,8 mlrd. JAV dolerių.

Byla buvo nagrinėjama Hošimino mieste ir daugiausia buvo susijusi su keturiais broliais, kurie buvo kaltinami visos operacijos planavimu.

Jie buvo nuteisti kalėti nuo aštuonerių iki trylikos metų. Likusiems 39 įtariamiesiems paskirtos nuo trijų iki daugiau nei dešimties metų laisvės atėmimo bausmės, o kai kurių jų terminai buvo pratęsti.

Policija teigia, kad tinklas buvo slepiamas, naudojant skaitmenines mokėjimo sistemas ir kriptovaliutą, ir veikė kaip sudėtinga internetinio kazino platforma. Verslui pasiekus piką, tinklas turėjo daugiau nei 25 milijonus paskyrų ir 20 000 kasdienių naudotojų.

Vietoj grynųjų pinigų statymams, žaidėjai konvertuodavo Vietnamo dongus į populiarias kriptovaliutas, tokias kaip USDT ir Ethereum.

Elektroninės piniginės apdorodavo šias kriptovaliutas, kurias žaidėjai vėliau naudodavo statymams nelegaliai veikiančiose svetainėse.

Žmonės dalijosi informacija apie platformą su draugais, tai padėjo jai įgyti populiarumą. Jie skatino naujus narius kviesti kitus prisijungti per „Telegram“ ir kitas socialinių tinklų platformas.

Už kiekvieną naują narį, kurį pritraukdavo, jie gaudavo komisinius. Šie paskatinimai padėjo tinklui plėstis į kitas šalis iki tol, kol jis buvo aptiktas ir uždarytas.

Be neteisėtų lošimų, policija nustatė, kad pinigai buvo plaunami per prabangius automobilius, nekilnojamąjį turtą ir pervedimus į kitas šalis. Šie atradimai paskatino atskirą tyrimą dėl pinigų plovimo.

Visi sulaikyti įtariamieji dabar yra kalėjime. Tačiau valdžios institucijos vis dar ieško Indijos piliečio, kuris, jų nuomone, buvo šios operacijos smegenys ir planavo ją iš užsienio. Jie tęsia pastangas jį sulaikyti.

Vietnamas galioja griežtos taisyklės prieš skaitmeninės valiutos operacijas ir jau seniai uždraudė nelicencijuotus internetinius lošimus.

Nuo 2018 m. skaitmeninių valiutų naudojimas kaip mokėjimo būdas yra draudžiamas įstatymu, tačiau įstatymas neaiškiai reglamentuoja prekybą jomis kaip turtu.

Pareigūnai teigia, kad nusikaltėliai, atliekantys operacijas su kriptovaliuta, apsunkina veiklos stebėjimą ir padidina finansinių nusikaltimų riziką.

Visoje Pietryčių Azijoje šalys imasi priemonių prieš panašius kripto pagrindu veikiančius lošimų tinklus. Šis žingsnis atitinka šią tendenciją.

Nacionaliniu lygmeniu pareigūnai taip pat ėmėsi veiksmų, kad apribotų vietų, kuriomis dažnai naudojasi tokio tipo grupės, skaičių. Vietnamas 2025 m. birželį apribojo prieigą prie „Telegram“, teigdamas, kad tai palengvina nusikalstamas operacijas ir klaidingos informacijos skleidimą.

Naujausi atvejai rodo, kad vyriausybė rimtai ketina nutraukti nelegalius lošimus internete, ypač schemas, kurios naudoja kriptovaliutą, kad apeitų bankų apribojimus.