Teismas nagrinėja „Olympic Casino“ bylą dėl 8,4 mln € baudos už Stepukonio lošimus

Regionų administracinis teismas pradėjo nagrinėti bylą, kurioje lošimų bendrovė „Olympic Casino“ siekia panaikinti beveik 8,4 mln. eurų baudą, skirtą Lošimų priežiūros tarnybos (LPT). Sankcija skirta dėl galimų pinigų plovimo prevencijos pažeidimų, susijusių su buvusio kliento Šarūno Stepukonio lošimais.

Bylos duomenimis, Š. Stepukonis, anksčiau ėjęs pareigas investiciniame fonde „BaltCap“, 2016–2021 m. laikotarpiu pralošė itin dideles sumas. LPT nustatė penkis galimus pažeidimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija bei azartinių lošimų reguliavimu.

Tarp esminių priekaištų – teigiama, kad klientui buvo sudarytas individualus lošimo skatinimo planas, o Lietuvoje uždraudus tokio pobūdžio skatinimą, jo veikla esą perkelta į Estiją.

„Olympic Casino Group Baltija“ vadovas Tomas Palevičius teigia, kad LPT sprendimas grindžiamas teisės aktų interpretacijomis, kurios, bendrovės vertinimu, neatitinka nei tuo metu galiojusio, nei dabartinio teisinio reguliavimo. Taip pat pabrėžiama, kad patikrinimas pradėtas remiantis viešojoje erdvėje pasirodžiusia, tačiau nepatvirtinta informacija.

Bendrovės prašymu byla nagrinėjama neviešai – posėdžiai vyksta už uždarų durų. Kiti svarstymai numatyti kovo 23 ir balandžio 28 dienomis.

Šarūnas Stepukonis buvo sulaikytas 2024 m. vasarį Vilniuje. Tyrimo duomenimis, iš su „BaltCap“ susijusių įmonių galėjo būti pasisavinta daugiau nei 42 mln. eurų. Manoma, kad per 31 mln. eurų galėjo būti pralošta Estijos kazino, apie 5 mln. eurų – Lietuvoje veikiančioje lošimų bendrovėje, o dar 6 mln. eurų investuota į Vengrijoje registruotą brokerių įmonę.

Ikiteisminis tyrimas plečiamas – be turto pasisavinimo, pareikšti įtarimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir galimo klaidingų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas yra pažymėjęs, kad tyrimas itin sudėtingas ir apimties prasme išskirtinis. Nors tikėtasi, kad byla teismą pasieks 2026 m. pradžioje, kaltinamasis aktas dar nėra parengtas. Taip pat užsimenama, kad Š. Stepukonis šioje byloje gali būti ne vienintelis kaltinamasis.