„Caesars“ skirta $7,8M bauda, susijusi su Bowyer pinigų plovimo skandalu

Nevados lošimų reguliavimo institucijos atskleidė daugelį metų trukusius didelius pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, susijusius su Kalifornijos lažybų tarpininku Mathew Bowyer.

„Caesars Palace“ ir keli susiję objektai sumokės 7,8 mln. JAV dolerių baudą už šiuos pažeidimus.

Bauda buvo skirta po to, kai Nevados lošimų kontrolės taryba atliko išsamų tyrimą, kaip „Caesars“ toliau priėmė Bowyer, nepaisant daugybės įspėjimų ir vidinių patikrinimų, kurie sukėlė didelį susirūpinimą.

Skunde teigiama, kad žinomas internetinių lošimų operatorius žinojo apie riziką ir netgi dokumentavo problemas.

Vis dėlto jis leido Bowyer daugelį metų toliau žaisti savo lošimo namuose.

Pasak reguliuotojo ataskaitos, Bowyer lošė „Caesars Palace“ ilgą laiką prieš 2017 metus ir tęsė lošimus iki 2024 metų pradžios.

„Caesars“ pažymėjo jį kaip įtartiną dar 2017 metais dėl nesugebėjimo patvirtinti jo lėšų kilmės.

Nepaisant išsamių patikrinimų, kazino nepavyko rasti tinkamo paaiškinimo apie pinigų sumą jo sąskaitoje.

Daugiausia pinigų Bowyer lošė „Caesars Palace“ kazino Las Vegase, „Harrah’s Resort Southern California“ ir „Harveys Lake Tahoe“, kuris vėliau pakeitė pavadinimą į „Caesars Republic Lake Tahoe“.

Bowyer vardas tapo žinomas visoje šalyje, kai buvo pranešta, kad Ippei Mizuhara, kuris anksčiau buvo Shohei Ohtani vertėjas, lošė su juo.

Tačiau Ohtani su šia schema neturėjo nieko bendra; Mizuhara vogė iš jo pinigus, kad padengtų lošimų skolas.

Bowyer dabar atlieka metų kalėjimo bausmę už nelegalų lošimo verslą, pinigų plovimą ir mokesčių deklaracijos klastojimą.

„Caesars“ vidinis patikrinimas parodė, kad tai buvo nuolatinio, besikartojančio ciklo dalis.

Kazino sunerimo ir uždarė Bowyerio sąskaitą, peržiūrėjo jam pateiktus dokumentus, tačiau leido jam toliau žaisti.

Iki 2017 metų jis buvo pervedęs daugiau nei 4 mln. dolerių į „Caesars Palace“, nepaisant to, kad kazino negalėjo nustatyti pinigų kilmės.

„Caesars“ taip pat žinojo, kad du kiti kazino Las Vegase jau buvo uždraudę jam lošti, tačiau jie nepadarė to paties.

Per ateinančius kelerius metus susirūpinimas tik didėjo. 2019 m. birželį kazino sulaukė anoniminio skambučio, kuriame skambinęs asmuo teigė, kad Bowyeris dirba lažybų tarpininku.

Netrukus po to „Caesars“ jį pažymėjo kaip didelės rizikos klientą, nes negalėjo įrodyti jo pajamų, o praėjusiais metais jis buvo praradęs daugiau nei 2 mln. USD.

Jo sąskaita buvo laikinai uždaryta, tačiau ji vėl buvo atidaryta, kai jis pateikė savo mokesčių deklaraciją ir teigė, kad laimėjo beveik 3 mln. dolerių kitame kazino.

Šis modelis tęsėsi. 2020 metų lapkritį kazino vėl teigė, kad jo pajamos yra „nenustatytos”. Vidinė peržiūra 2021 m. gegužę įvertino jį kaip didelės rizikos klientą dėl finansinių ataskaitų taisyklių.

Kazino po dviejų mėnesių jį dar kartą uždraudė, nes manė, kad jis „gali būti lažybų tarpininkas“. Kai Bowyer pateikė papildomus mokesčių dokumentus, jo sustabdymas vėl buvo panaikintas.

Vėliau „Caesars“ rašė, kad trys verslai, kuriuos jis tvirtino valdęs, „neturėjo jokių pajamų”.

Net su visais šiais įrodymais, Bowyer buvo uždraustas tik 2024 metų sausį.

Reguliavimo institucijos teigia, kad sprendimas buvo priimtas tik po to, kai žiniasklaidos priemonės parašė apie federalinį reidą Bowyerio namuose Orange apygardoje ir susiejo jį su nelegaliomis lošimų veiklomis.

Pateiktame ieškinyje teigiama, kad „Caesars“ ėmėsi veiksmų tik paskatinta žiniasklaidos, o ne gavusi daugybę vidinių įspėjimų per daugelį metų.

„Caesars“ nėra vienintelė didelė kazino bendrovė, sulaukianti daug dėmesio dėl to, kaip ji tvarkėsi su Bowyer.

Šių metų pradžioje „Resorts World“ sumokėjo 10,5 mln. dolerių baudą, kai pareigūnai aptiko panašių problemų, o „MGM Resorts“ turėjo sumokėti 8,5 mln. dolerių kompensaciją.

Pridėjus „Caesars“ baudą, Nevados baudos už pinigų plovimą 2025 m. jau viršijo 30 mln. dolerių.

Lošimų kontrolės tarybos duomenimis, „Caesars“ prastai pasirodė penkiose pagrindinėse srityse. Kai kurios iš jų:

• Nesugebėjimas patikrinti Bowyer lėšų kilmės
• Pavėluotas jo uždraudimas
• Nepakankamas tyrimas po to, kai apie jį atsirado įtarimų
• Tinkamų sekimo įvertinimų trūkumas
• Nesikreipimas į AML ekspertus

Nevados reguliavimo institucijos išreiškė vis didėjantį susirūpinimą, kad pasikartojantys AML pažeidimai Las Vegaso bulvare kelia vis didesnį nerimą.

Jei kazino savininkai ir toliau demonstruos tai, ką pareigūnai vadina „pasikartojančiu elgesiu“, NGCB pirmininkas pareiškė, kad bausmės gali tapti griežtesnės, o baudos – didesnės.