„Olympic Casino Group Baltija“ išvengė sankcijų po LPT patikrinimo

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT), atlikusi planinį UAB „Olympic Casino Group Baltija“ kazino patikrinimą, nustatė pinigų plovimo prevencijos reikalavimų pažeidimą. Vis dėlto bendrovei poveikio priemonės nebuvo taikytos – pažeidimas pripažintas mažareikšmiu, o operatorius jį pašalino dar iki galutinio sprendimo priėmimo.

Patikrinimo metu nustatyta, kad kazino ne visais atvejais tinkamai registravo sugrįžtančius klientus. Lošėjui išėjus iš kazino ir vėliau sugrįžus, jo pakartotinis įėjimas ne visada būdavo įrašomas į Klientų, įeinančių į lošimo namus, registracijos žurnalą.

LPT duomenimis, kai kuriais atvejais nuo kliento išėjimo iki sugrįžimo praeidavo nuo 43 minučių iki 8 valandų ir 56 minučių, tačiau antrasis įėjimas likdavo neužfiksuotas.

Tarnyba konstatavo, kad taip buvo nesilaikoma Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) 9 straipsnio 9 dalies reikalavimų. Atsakomybė už nustatytą pažeidimą teko bendrovės generaliniam direktoriui.

Dar prieš LPT priimant galutinį sprendimą „Olympic Casino Group Baltija“ atnaujino vidinę Kliento tapatybės nustatymo, patikrinimo ir registravimo tvarką.

Naujoje jos redakcijoje aiškiai apibrėžta, per kiek laiko išėjęs klientas gali sugrįžti be pakartotinės registracijos. Tokia išimtis dabar taikoma tik trumpoms – 15 arba 30 minučių – pertraukoms, o sąlygos, kuriomis ji gali būti taikoma, nustatytos konkrečiau.

Papildomai įvertinusi pakeistą tvarką, LPT konstatavo, kad ji atitinka PPTFPĮ reikalavimus bei protingumo ir proporcingumo principus. Tarnybos vertinimu, tokios aiškesnės taisyklės taip pat sumažina riziką, kad registracijos išimtimi būtų piktnaudžiaujama.

Priimdama galutinį sprendimą, LPT atsižvelgė į kelias aplinkybes. Bendrovė pažeidimą jau buvo pašalinusi, todėl pradėti privalomojo nurodymo procedūrą nebebuvo teisinio pagrindo. Taip pat nenustatyta, kad pažeidimas būtų padarytas tyčia, nebuvo ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

Atsižvelgusi į tai, tarnyba pažeidimą pripažino mažareikšmiu ir bendrovei poveikio priemonių netaikė.

Vis dėlto LPT bendrovę įspėjo, kad situacijai pasikartojus pasekmės būtų kitokios. Jeigu per artimiausius metus operatorius padarytų tokį patį pažeidimą, net jei jis ir vėl būtų laikomas mažareikšmiu, bendrovei jau galėtų būti taikomos PPTFPĮ numatytos poveikio priemonės.

LPT taip pat primena, kad jos priimti sprendimai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Su PPTFPĮ pažeidimais susijusius klausimus nagrinėja ir siūlymus dėl galimų baudų dydžių teikia speciali LPT direktoriaus įsakymu sudaryta Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisija.