Policija uždarė didelį Honkongo triadų tinklą, konfiskavusi HK$1,1 mlrd.

Honkongo vyriausybė paskelbė, kad uždarė didelį pinigų plovimo tinklą, susijusį su viena iš žinomų miesto gaujų.

Daug laiko ir pastangų prireikė, kad būtų surasta daugiau nei 1,1 mlrd. Honkongo dolerių, kurie, kaip manoma, buvo neteisėtai įgyti. Vėliau buvo suimti penkiolika asmenų.

Policija praneša, kad grupė užsiiminėjo neteisėta veikla, kad gautų pinigų savo fiktyviems verslams, pvz., nelicencijuotam lošimui, paskolų su didelėmis palūkanomis teikimui ir kitoms nusikalstamoms veikoms.

Policija teigė, kad įtariamasis grupės vadovas yra 35 metų vyras, susijęs su Sun Yee On nusikalstama grupuote.

Kai policija atliko kratą jo namuose Ma On Shan, rado didelę sumą grynųjų pinigų ir kitų daiktų. Policija bute aptiko didelį seifą, kuriame buvo 16 mln. Honkongo dolerių grynųjų pinigų.

Jie teigia, kad įtariamasis bosas turėjo nedaug turto savo vardu. Policija mano, kad jis pinigus slėpė pas savo žmoną, verslo partnerius ir kelis artimus draugus.

Ataskaitos rodo, kad kai kurie įtariamieji atliko svarbų vaidmenį plane, nes padėjo perkelti pinigus ir tvarkyti įvairius nusikaltimų tinklo reikalus.

Metus trukęs tyrimas dėl gaujos veiklos Tsim Sha Tsui mieste baigėsi įtariamųjų areštu.

Yau Tsim policijos rajono viršininkas Ching Chi-yan nurodė, kad grupė buvo stebima, nes pareigūnai pastebėjo požymių, kad jie ilgą laiką buvo įsitraukę į neteisėtą veiklą, pavyzdžiui, nereglamentuotus lošimus, narkotikus, paskolų teikimą, reketą ir vagystes.

Valdžios institucijos mano, kad ta pati asmenų grupė dalyvavo keliuose sunkiuose nusikaltimuose šioje teritorijoje.

Valdžios institucijos atliko kratas keliose vietose Kowloon ir New Territories, įskaitant finansų bendrovės, kuri, jų manymu, buvo organizacijos centras, biurą. Pasak detektyvų, jie įsteigė šią bendrovę, kad imituotų įprastą skolinimo veiklą.

Tačiau bendrovė iš tikrųjų slėpė nusikalstamą veiklą, išduodama dideles paskolas su minimaliais apribojimais.

Daugelis sąskaitų savininkų nedeklaravo jokių pajamų ir nemokėjo mokesčių.

Policija mano, kad bendrovė atliko svarbų vaidmenį slėpdama pinigų šaltinį ir padėdama gaujai juos pervesti nepastebimai.

15 įtariamųjų jau pareikšti kaltinimai, o penki iš jų turi stoti prieš Kowloon miesto teismą. Grupę sudaro dešimt vyrų ir penkios moterys, kurių amžius yra nuo 27 iki 62 metų. Jie kaltinami pinigų plovimu, neteisėtu lošimo namų valdymu ir lošimu šiose vietose.

Policija teigia, kad grupės lyderiai gyveno iš žymiai didesnių pajamų, nei deklaravo. Atrodo, kad kai kurie įtariamieji reguliariai pirkdavo brangius laikrodžius, rankines, automobilius ir elektronikos prietaisus.

Nors jie deklaravo minimalias realias pajamas, dažnai apsistodavo privačiuose namuose ir valgė prabangiuose restoranuose.

Policija mano, kad prabangos prekių pirkimas buvo būdas jiems mėgautis iš operacijos uždirbtais pinigais, jų tiesiogiai neišleidžiant neteisėtoms veikloms.

Grupės lyderis, kaip pranešama, nuomavo ramų kambarį Ma On Shan. Toje vietoje buvo didelis seifas, kuriame buvo laikoma didelė suma grynųjų pinigų ir kitų vertybių.

Policija teigia, kad grupė naudojo butą kaip slaptą vietą, kurioje slėpė iš lošimų ir kitų neteisėtų veiklų uždirbtus pinigus.

Vykdydama didesnę operaciją, policija taip pat apsilankė dviejose neteisėtose lošimo vietose, kurios, jos manymu, priklausė tai pačiai triadų grupei.

Policija tęsia tyrimą ir įspėja, kad, peržiūrėdama grynųjų pinigų įrašus ir rinkdama daugiau informacijos, gali atlikti papildomus areštus. Tyrimas tęsiamas visame mieste.