LPT skyrė 330 600 € baudą „Baltic Bet“: neužtikrino tinkamos klientų patikros

Lošimų priežiūros tarnyba 2026 m. sausio 29 d. priėmė sprendimą skirti 330 600 eurų baudą lošimų bendrovei „Baltic Bet“. Nustatyta, kad bendrovė netinkamai vykdė įtartinų finansinių operacijų prevenciją – vieną pagrindinių pareigų, taikomų lošimų rinkos dalyviams.

Pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą lošimų organizatoriai, sudarydami sutartį su klientu, privalo surinkti ir įvertinti informaciją apie jo tapatybę bei lošimams naudojamų lėšų kilmę. Taip pat būtina nuolat stebėti kliento elgesį – vertinti, ar statomos sumos atitinka turimą informaciją ir ar deklaruojami lėšų šaltiniai yra pagrįsti.

LPT atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad „Baltic Bet“ šių reikalavimų nesilaikė. Bendrovė neturėjo dokumentų, patvirtinančių kliento lėšų kilmę, o tai laikoma esmine sąlyga veiksmingai stebėsenai ir savalaikiam įtartinų operacijų atpažinimui. 

Dėl šių trūkumų tarnyba konstatavo, jog įmonė netinkamai vykdė kliento pažinimo (KYC) ir dalykinių santykių stebėsenos pareigas – pagrindinius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos elementus.

Skirdama baudą Lošimų priežiūros tarnyba atsižvelgė ir į lengvinančias aplinkybes. Patikrinimo metu „Baltic Bet“ bendradarbiavo su tarnyba ir teikė prašomą informaciją, todėl ši aplinkybė buvo įvertinta nustatant galutinį baudos dydį.

LPT primena, kad kasmet organizuoja mokymus lošimų ir loterijų bendrovėms, skirtus stiprinti kompetencijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (AML) srityje. Tarnyba taip pat yra patvirtinusi privalomus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtam lėšų legalizavimui, bei teikia individualias ir bendro pobūdžio konsultacijas dėl teisės aktų taikymo.

Pažymima, kad sprendimas dėl UAB „Baltic Bet“ dar nėra galutinis – bendrovė turi teisę jį apskųsti teismui.