„Baltic Bet“ skirta beveik pusės milijono eurų bauda

Balandžio 16 d. Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) skyrė 468 350 eurų administracinę baudą UAB „Baltic Bet“, veikiančiai su „Optibet“ prekės ženklu. Sankcija skirta dėl nepakankamai atlikto kliento finansinių išteklių kilmės patikrinimo.

Tyrimas pradėtas po to, kai LPT gavo informaciją apie fizinį asmenį, kuris keliose bendrovėse, įskaitant UAB „Baltic Bet“, pralošė dideles pinigų sumas.

Tyrimo metu LPT nustatė, kad UAB „Baltic Bet“ nesilaikė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų – prieš suteikdama galimybę dalyvauti azartiniuose lošimuose, nesurinko būtinos informacijos apie klientą ir jo naudojamų lėšų kilmę.

Lošimų organizatoriai privalo nuolat stebėti klientų veiklą ir vertinti, ar jų atliekami statymai atitinka deklaruotus pajamų šaltinius.

Tarnyba nustatė, kad UAB „Baltic Bet“ netinkamai įgyvendino įstatymo reikalavimus keliose srityse: kliento identifikavimo ir pažinimo (KYC), verslo santykių stebėsenos bei individualios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo.

Taip pat konstatuota, kad bendrovė neužtikrino savalaikio informacijos apie įtartinas finansines operacijas perdavimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.

Skirdama sankciją, LPT atsižvelgė tiek į apsunkinančias, tiek į lengvinančias aplinkybes. UAB „Baltic Bet“ anksčiau nebuvo bausta už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus, o įrodymų, kad pažeidimai buvo tyčiniai, nenustatyta. Patikros metu bendrovė bendradarbiavo su tarnyba ir pateikė visą reikiamą informaciją.

Vis dėlto nustatyta, kad pažeidimai tęsėsi ilgesnį laikotarpį, o įmonė iš lošėjo veiklos gavo finansinę naudą.

Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teisme per nustatytą terminą.

LPT kasmet organizuoja specializuotus mokymus azartinių lošimų ir loterijų organizatoriams, siekdama stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją. Tarnyba taip pat yra parengusi privalomus metodinius nurodymus šiai rizikai mažinti ir teikia tiek individualias, tiek bendras konsultacijas dėl įstatymo taikymo.