Ukrainos institucijos išardė 97 mln. € vertės kriptovaliutų lošimų tinklą

Ukrainos teisėsauga atskleidė didelį nelegalų internetinių lošimų tinklą, kuris, įtariama, per kriptovaliutas ir ofšorines sąskaitas išplovė milijardines sumas.

Pasak pareigūnų, organizuotą nusikalstamą veiklą vykdė grupė asmenų, kuriems vadovavo du Rusijos piliečiai ir viena Ukrainos pilietė. Prie schemos veikimo prisidėjo ir daugiau asmenų.

Prokurorai nurodo, kad operacijai vadovavo du Rusijos piliečiai kartu su savo sutuoktine ukrainiete. Jie sukūrė itin didelio masto internetinių lošimų sistemą.

Teisėsaugos duomenimis, jiems padėjo dar septyni Ukrainos piliečiai, atsakingi už skirtingas veiklos sritis. Tarp jų buvo teisinės atitikties užtikrinimas, finansų valdymas ir kasdienės veiklos priežiūra. Jie administravo visus tinklui priklausiusius internetinius puslapius.

Tinklas valdė bent penkias internetinių lošimų svetaines per tarpusavyje susijusias IT įmones. Kai kurios platformos anksčiau turėjo licencijas, tačiau jas panaikinus, veikla buvo greitai atnaujinta tais pačiais pavadinimais.

Tai leido organizacijai ir toliau pritraukti žaidėjus, veikti be priežiūros ir išvengti reguliavimo.

Mokėjimų sistema šiame tinkle buvo neįprasta, nes nenaudotos tradicinės finansų institucijos. Didžioji dalis operacijų vyko kriptovaliutomis, o lėšos keliaudavo tiesiai į organizatorių valdomas skaitmenines pinigines.

Žaidėjai pinigus siųsdavo tiesiogiai į šias pinigines.

Dažniausiai naudota kriptovaliuta buvo stabilioji moneta USDT, kuri pasižymi greitais pervedimais ir sudėtingu atsekamumu.

Surinktos lėšos vėliau buvo „išskaidomos“ per daugybę operacijų, siekiant sukurti teisėtumo įspūdį.

Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka nurodė, kad pinigai pirmiausia buvo kaupiami sąskaitose, susijusiose su Estijoje registruota įmone, o vėliau pervedami į ofšorines bendroves, kurias kontroliavo ta pati grupė.

Tokios schemos tikslas – paslėpti tikrąją lėšų kilmę ir apsunkinti jų atsekimą. Dėl to teisėsaugai tampa itin sudėtinga atsekti iš nelegalių veiklų gautą pelną.

Tyrėjų vertinimu, per šią schemą galėjo būti išplauta daugiau nei 5 mlrd. Ukrainos grivinų, tai yra apie 97 mln. eurų.

Įtariamieji kaltinami dalyvavimu organizuotoje grupėje ir nelegalia lošimų veikla pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso 28 straipsnio 3 dalį ir 203-2 straipsnio 2 dalį.

Be to, trys pagrindiniai organizatoriai kaltinami pinigų plovimu stambiu mastu.

Prieš įtariamuosius pradėti baudžiamieji procesai, tačiau ne visi jie yra sulaikyti.

Du Rusijos piliečiai kaltinimus gavo už akių, tai reiškia, kad apie juos informuoti oficialiai, nors fiziškai nedalyvavo.

Ukrainos pilietei įteiktas oficialus pranešimas asmeniškai.

Likusių septynių įtariamųjų buvimo vieta šiuo metu nustatinėjama. Apie kaltinimus jie informuoti per artimuosius, kaip numato Ukrainos teisė.

Šis atvejis yra dalis platesnės Ukrainos valdžios iniciatyvos kovoti su nelegaliais internetiniais lošimais, kurių mastas pastaraisiais metais smarkiai išaugo.

Nelegalūs kazino nesilaiko įstatymų, nemoka mokesčių ir veikia be priežiūros.

Pareigūnai teigia, kad tokios platformos dažnai susijusios su finansiniais nusikaltimais, tokiais kaip pinigų plovimas ar sukčiavimas.

Vyriausybė jau ėmėsi veiksmų – užblokuota šimtai nelegalių svetainių. Taip pat kuriami nauji metodai, leidžiantys greičiau identifikuoti ir uždaryti tokias platformas.

Be to, griežtinamos bausmės, o teisėsaugos institucijoms bei vietos valdžiai organizuojami mokymai, padedantys efektyviau kovoti su šia problema.

Vis dėlto šis atvejis rodo, kad nelegalūs operatoriai randa būdų tęsti veiklą net ir po uždarymo. Veidrodinės svetainės, ofšorinės įmonės ir kriptovaliutos leidžia jiems išlikti internete.

Institucijos pabrėžia, kad tyrimai bus tęsiami, o nelegalūs tinklai – sistemingai ardomi. Taip pat siekiama išardyti visus su šia veikla susijusius tinklus, kad nelegalus lošimas internete būtų maksimaliai apribotas.