Planinis patikrinimas: įvertinta „Olympic Casino Group Baltija“ veikla

Lošimų priežiūros tarnyba inicijavo ir atliko planinį UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namų (kazino) veiklos patikrinimą. Vertinimo metu buvo analizuojama, kaip Bendrovėje įgyvendinamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PPTFP) priemonės.

Patikrinimo metu nustatyta, kad Bendrovėje buvo paskirtas darbuotojas, vykdantis dalį su PPTFP susijusių funkcijų. Tačiau tuo laikotarpiu nebuvo paskirtas vadovaujantis asmuo, atsakingas už visų šių prevencinių priemonių įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą.

2026 m. vasario 12 d. Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu konstatuota, kad laikotarpiu nuo 2025 m. sausio 16 d. iki 2025 m. rugsėjo 2 d. Bendrovėje nebuvo vadovaujančias pareigas einančio asmens, atsakingo už PPTFP priemonių įgyvendinimo organizavimą.

Tokiu būdu Bendrovė nesilaikė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) reikalavimų.

Priimant sprendimą buvo atsižvelgta į faktines aplinkybes ir Bendrovės elgesį patikrinimo metu. Nustatyta, kad:

• PPTFP funkcijos faktiškai buvo vykdomos;
• nustatytas trūkumas buvo pašalintas dar patikrinimo eigoje;
• nėra duomenų, kad dėl pažeidimo būtų gauta neteisėtų pajamų ar padaryta žala tretiesiems asmenims;
• nebuvo pagrindo manyti, kad pažeidimas padarytas tyčia;
• Bendrovė aktyviai ir konstruktyviai bendradarbiavo su Priežiūros tarnyba viso patikrinimo metu.

Atsižvelgiant į aplinkybių visumą, pažeidimas pripažintas mažareikšmiu. UAB „Olympic Casino Group Baltija“ poveikio priemonės nebuvo taikytos.

Vis dėlto Bendrovei skirtas įspėjimas: jeigu per vienerius metus būtų padarytas toks pats pažeidimas, kuris jau buvo vertintas kaip mažareikšmis, būtų taikomos PPTFPĮ numatytos sankcijos.

Visgi Priežiūros tarnybos sprendimai nėra galutiniai – jie gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Galimus PPTFPĮ pažeidimus nagrinėja speciali komisija, sudaryta Priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymu. Ši komisija vertina aplinkybes ir teikia siūlymus dėl sankcijų skyrimo bei jų dydžio nustatymo.