„Resorts World“ kazino skirta 10,5 mln. USD bauda už pinigų plovimo veiklą

Nevados lošimų kontrolės taryba Las Vegase įsikūrusiam „Resorts World“ kazino skyrė 10,5 mln. dolerių baudą už savo vaidmenį pinigų plovimo byloje, susijusioje su lažybų tarpininku, priėmusiu tūkstančius statymų už buvusį beisbolo žvaigždės Shohei Ohtani vertėją Ippei Mizuhara.

Valstijos Lošimų kontrolės valdyba apkaltino vieną iš didžiausių Las Vegas Strip’e veikiančių kazino, praėjusiais metais priėmus asmenis, susijusius su neteisėtu lažybų organizavimu ir anksčiau teistus už nusikalstamas veikas, susijusias su azartiniais lošimais; skundas buvo išspręstas skiriant baudą.

Ketvirtadienį Nevados lošimų komisija, turinti teisę skirti baudas, skyrė antrą pagal dydį baudą.

Bendrovė „Resorts World“ ir jos motininė įmonė sutiko patenkinti pretenzijas jų nepripažindamos ir neneigdamos. Remiantis taikos sutartimi, kazino nusprendė pakeisti savo vadovybę ir imtis griežtesnių priemonių, kad būtų išvengta pinigų plovimo.

Daugiausia pretenzijų buvo pareikšta Mathew Bowyer’iui, Pietų Kalifornijos lažybų tarpininkui, kuris padėjo organizuoti neteisėtas sporto lažybas. Jis priėmė tūkstančius statymų iš Mizuharos ir vėliau Kalifornijos Santa Anos federaliniame teisme pripažino savo kaltę dėl neteisėtos lošimų veiklos. Jis vis dar laukia nuosprendžio.

Kaip teigiama Lošimų kontrolės valdybos skunde, „Resorts World“ leido jam lošti 80 kartų per maždaug 15 mėnesių, nepatikrinus lėšų šaltinio. Bowyer’is, kaip įtariama, pralošė daugiau kaip 6,6 mln. dolerių, gaudamas įvairios naudos iš kazino, įskaitant nemokamus skrydžius jo privačiu lėktuvu.

Šeši iš dvylikos kazino inkriminuojamų pažeidimų buvo susiję su Bowyer’iu, kai ieškinys buvo pateiktas pirmą kartą.

Kai kurie iš pažeidimų apima kazino vadovybės vengimą pranešti apie įtartiną elgesį, potencialių klientų nukreipimą pas asmenis, dalyvaujančius nelegaliuose lošimuose, ir nesugebėjimą atsiriboti nuo įtariamų neteisėtų lažybų organizatorių.

Dar vienas įvardintas pažeidimas ─ didelių pinigų sumų skyrimas asmenims, kurie anksčiau yra dalyvavę neteisėtuose lošimuose arba yra susiję su organizuotu nusikalstamumu.

Vienas iš jų buvo susijęs su didžiuliu internetinių lošimų tinklu, o visi kiti buvo nuteisti už neteisėtos lošimų veiklos vykdymą.